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诺德股份2023年年度股东大会质料汇编现场聚会召开时分为2024年5月17日下昼14：00，汇集投票起止时分自2024年5月17日至2024年5月17日。大会采用上海证券贸易所汇集投票体例，通过贸易体例投票平台的投票时分为股东大会召开当日的贸易时分段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为股东大会召开当日的9:15-15:00。
投票方法：本次股东大会采用现场投票与汇集投票相团结的方法，股东可能到会到场聚会现场投票外决，也可到场汇集投票。
现场聚会所在：深圳市福田区沙咀途8号绿景红树湾壹号A座16层诺德新资料股份有限公司聚会室。
为了维持全盘股东的合法权力，确保股东大会的平常程序契约事成果，担保公司2023年年度股东大会的亨通实行，依据《公司章程》、公司《股东大聚会事规定》及相干公法规矩的原则，特同意本聚会规定。
2、截至2024年5月13日下昼贸易终结后正在中邦证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司挂号正在册的本公司全盘股东或其委托代劳人有权对本次股东大聚会案实行投票。公司董事、监事及高级执掌职员、公司约请的讼师出席本次股东大会；
投票外决时，统一外决权只可挑选现场、汇集投票方法中的一种。统一外决权涌现反复外决的以第一次投票为准。
1、现场聚会到场主张。法人股股东持买卖执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证管束挂号手续；社会大众股股东持自己身份证、股东账户管束挂号手续；委托代劳人须持有自己身份证、委托人股票账户、授权委托书管束挂号手续；异地股东可用信函、电话或传线、出席聚会的股东或其委托代劳人，按其所持有的有外决权股份数额行使外决权；出席聚会的股东或其委托代劳人对每一议案可正在“赞同”、“阻挠”或“弃权”格中的任选一项，以“√”外现，众划或不划视为弃权。未投外决票，视为主动放弃外决职权，所持的外决权正在统计结果中做弃权措置。
3、股东或委托代劳人如有心睹或倡导，应填写《股东题目函》（详睹资料3），并举手示意管事职员，将所提题目交予相干职员，并实行聚合回复。
本次股东大会，公司将通过上海证券贸易所股东大会汇集投票体例向 A股股东供给汇集步地的投票平台。通过贸易体例投票平台的投票时分为股东大会召开当日的贸易时分段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为股东大会召开当日的9:15-15:00。
股东如仅对某一项议案或某几项议案实行汇集投票的，视为出席本次股东大会，其所持外决权数纳入出席本次股东大会股东所持外决权数筹划，对待该股东未出席外决或不相符上海证券贸易所恳求的投票申报的议案，遵循弃权筹划，并纳入外决统计。对统一议案众次申报的，以第一次申报为准，外决申报不得撤单。
股东大会股权挂号日挂号正在册的一齐股东，均有权通过股东大会汇集投票体例行使外决权，但统一股份只可挑选现场投票和汇集投票中的一种外决方法。统一股份通过现场或汇集方法反复外决的，以第一次投票结果为准。对不相符上述恳求的申报将举动无效申报，不纳入外决统计。
依据《公邦法》及《公司章程》的相闭原则，本次股东大会的监票职员由2名股东代外和1名监事构成，此中总监票人1名，由本公司监事负责。总监票人和监票人掌管出席现场外决情形的统计核实，并正在现场外决结果的告诉上具名，总监票人依据各项议案的外决结果，布告议案是否通过。若出席聚会的股东或委托代劳人对聚会的外决结果有反对，有权正在布告外决结果后，随即恳求点票。
接待出席诺德新资料股份有限公司2023年年度股东大会，并热切期望您能为公司的发达，留下珍贵的睹解或倡导。因为时分相干，本次股东大会采用书面提问方法。请将您的睹解或倡导及您欲提出的题目，记鄙人面空缺处，举手示意咱们的管事职员，使咱们可能实时将您的题目转交相干职员，以便正在聚合回复题目时，能更有针对性地解答您的题目。感谢您的互助，并再次谢谢您对公司的闭怀！
2023年，诺德新资料股份有限公司（以下简称“公司”）正在董事会携带下，正在规划执掌层以及全盘员工的尽力下，缠绕年度规划宗旨，保持以主买卖务为中央，以夯实内部执掌为根本，以市集拓展、产物研发和新增产能项目征战为管事要点，进一步普及公司举座角逐力。同时，颠末众方配合的尽力，完竣告终了各项规划义务。现正在就2023年的公司董事会运转情形报告如下，请予审议。
1、2023年2月3日，公司召开第十届董事会第十三次聚会，聚会审议通过了《闭于公司拟向中邦工商银行股份有限公司深圳分行福永支行申请银行归纳授信的议案》《闭于公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请银行归纳授信的议案》《闭于公司拟向中邦进出口银行深圳分行申请银行归纳授信的议案》《闭于公司全资孙公司惠州电子拟向中邦民生银行股份有限公司惠州分行申请银行归纳授信并由公司供给担保的议案》《闭于公司全资孙公司惠州电子拟向汇丰银行（中邦）有限公司深圳分行申请银行归纳授信并由公司供给担保的议案》《闭于公司控股孙公司青海诺德拟向中邦银行股份有限公司西宁分行申请银行归纳授信并由公司供给担保的议案》《闭于公司全资孙公司深圳百嘉达拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请银行归纳授信并由公司供给担保的议案》《闭于提请召开公司2023年第一次偶尔股东大会的议案》。
2、2023年2月22日，公司召开第十届董事会第十四次聚会，聚会审议通过了《闭于对外投资设立全资子公司的议案》。
3、2023年4月14日，公司召开第十届董事会第十五次聚会，聚会审议通过了《闭于终止对外投资并缔结终止和议的议案》。
4、2023年4月24日，公司召开第十届董事会第十六次聚会暨2022年度董事会，聚会审议通过了《公司 2022年度董事会管事告诉》《董事会独立董事2022年度述职告诉》《董事会审计委员会闭于 2022年度履职情形告诉》《公司2022年年度告诉及摘要》《公司2022年度企业社会仔肩告诉》《公司2022年度财政决算告诉》《公司2022年度利润分派预案》《公司2022年度内部独揽评议告诉》《闭于2022年度召募资金存放与实质行使情形的专项告诉的议案》《闭于调解公司第十届董事会高级执掌职员薪酬的议案》《公司 2023年度董事会经费预算计划》《闭于公司2023年度期货期权套期保值营业的议案》《闭于公司董事会授权董事长审批权限的议案》《闭于提请股东大会授权董事会全权掌管审批公司及子公司自2022年度股东大会召开日起至2023年度股东大会召开日止向金融机构管束融资事项的议案》《闭于提请股东大会授权董事会全权掌管审批公司及子公司自2022年度股东大会召开日起至2023年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》《闭于公司提请股东大会授权规划层决议公司短期融资事项的议案》《闭于 2021年度非公斥地行股票个人募投项目结项并将赢余召募资金久远增加滚动资金的议案》《闭于行使闲置自有资金实行委托理财的议案》《闭于提请股东大会授权董事会管束小额迅疾融资相干事宜的议案》《闭于向深圳市诺德公益基金会赠给的干系贸易议案》《闭于修订
5、2023年4月28日，公司召开第十届董事会第十七次聚会，聚会审议通过了《公司2023年第一季度告诉》《公司2023年第一季度利润分派预案的议案》《闭于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。
6、2023年5月25日，公司召开第十届董事会第十八次聚会，聚会审议通过了《闭于公司相符向特定对象发行A股股票条款的议案》《闭于公司2023年度向特定对象发行A股股票计划的议案》《闭于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《闭于公司 2023年度向特定对象发行股票召募资金行使可行性解析告诉的议案》《闭于 2023年度向特定对象发行股票计划的论证解析告诉的议案》《闭于公司 2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的危急提示与采用加添步骤及相干主体首肯的议案》《闭于前次召募资金行使情形告诉的议案》《闭于他日三年（2023年-2025年）股东回报经营的议案》《闭于提请股东大会授权董事会全权管束本次向特定对象发行股票相干事项的议案》《闭于公司修订召募资金执掌主张的议案》《闭于召开2023年第二次偶尔股东大会的议案》。
7、2023年7月6日，公司召开第十届董事会第十九次聚会，聚会审议通过了《闭于对外投资设立控股子公司的议案》《闭于调解以聚合竞价贸易方法回购股份计划的议案》《闭于公司全资子公司增资的议案》。
8、2023年7月28日，公司召开第十届董事会第二十次聚会，聚会审议通过了《闭于刊出个人已授予但尚未行权的股票期权的议案》《闭于调解 2021年股票期权饱舞规划初次授予个人和预留授予个人行权价值的议案》《闭于 2021年股票期权饱舞规划初次授予个人第二个行权期及预留授予个人第一个行权期行权条款成效的议案》。
9、2023年8月16日，公司召开第十届董事会第二十一次聚会，聚会审议通过了《公司2023年半年度告诉及摘要》《闭于2023年半年度召募资金存放与实质行使情形的专项告诉的议案》。
10、2023年9月20日，公司召开第十届董事会第二十二次聚会，聚会审议通过了《闭于投资征战诺德复合集流体工业园项目标议案》《闭于投资征战诺德光储能源电站零碳灵巧工业园项目标议案》《闭于湖北诺德铜箔新资料有限公司拟向中邦工商银行股份有限公司黄石分行、中邦邮政积存银行股份有限公司黄石市分行申请项目贷款并由公司供给担保的议案》《闭于召开 2023年第三次偶尔股东大会的议案》。
11、2023年10月25日，公司召开第十届董事会第二十三次聚会，聚会审议通过了《2023年第三季度告诉》。
12、2023年11月20日，公司召开第十届董事会第二十四次聚会，聚会审议通过了《闭于赞同控股孙公司湖北诺德锂电资料有限公司向金融机构申请银团贷款并供给担保的议案》《闭于提请召开公司 2023年第四次偶尔股东大会的议案》。
13、2023年11月30日，公司召开第十届董事会第二十五次聚会，聚会审议通过了《闭于公司个人召募资金投资项目延期的议案》。
14、2023年12月8日，公司召开第十届董事会第二十六次聚会，聚会审议通过了《闭于转换管帐师事宜所的议案》《闭于提请召开公司 2023年第五次偶尔股东大会的议案》。
2023年度公司召开6次股东大会，此中5次偶尔股东大会，1次年度股东大会。
1、2023年2月20日，公司召开了2023年第一次偶尔股东大会，聚会审议通过了《闭于公司拟向中邦工商银行股份有限公司深圳分行福永支行申请银行归纳授信的议案》《闭于公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请银行归纳授信的议案》《闭于公司拟向中邦进出口银行深圳分行申请银行归纳授信的议案》《闭于公司全资孙公司惠州电子拟向中邦民生银行股份有限公司惠州分行申请银行归纳授信并由公司供给担保的议案》《闭于公司全资孙公司惠州电子拟向汇丰银行（中邦）有限公司深圳分行申请银行归纳授信并由公司供给担保的议案》。
2、2023年5月22日，公司召开2022年年度股东大会，聚会审议通过了《公司 2022年度董事会管事告诉》《公司 2022年度监事会管事告诉》《公司2022年年度告诉及摘要》《公司2022年度财政决算告诉》《公司2022年度利润分派预案》《公司2023年度董事会经费预算计划》《闭于公司2023年度期货期权套期保值营业的议案》《闭于提请股东大会授权董事会全权掌管审批公司及子公司自2022年度股东大会召开日起至2023年度股东大会召开日止向金融机构管束融资事项的议案》《闭于提请股东大会授权董事会全权掌管审批公司及子公司自2022年度股东大会召开日起至2023年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》《闭于公司提请股东大会授权规划层决议公司短期融资事项的议案》《闭于2021年度非公斥地行股票个人募投项目结项并将赢余召募资金久远增加滚动资金的议案》《闭于提请股东大会授权董事会管束小额迅疾融资相干事宜的议案》《公司2023年第一季度利润分派预案的议案》。
3、2023年6月12日，公司召开了2023年第二次偶尔股东大会，聚会审议通过了《闭于公司相符向特定对象发行 A股股票条款的议案》《闭于公司 2023年度向特定对象发行A股股票计划的议案》《闭于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《闭于公司2023年度向特定对象发行股票召募资金行使可行性解析告诉的议案》《闭于 2023年度向特定对象发行股票计划的论证解析告诉的议案》《闭于公司 2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的危急提示与采用加添步骤及相干主体首肯的议案》《闭于前次召募资金行使情形告诉的议案》《闭于他日三年（2023年-2025年）股东回报经营的议案》《闭于提请股东大会授权董事会全权管束本次向特定对象发行股票相干事项的议案》《闭于公司修订召募资金执掌主张的议案》。
4、2023年10月13日，公司召开了2023年第三次偶尔股东大会，聚会审议通过了《闭于投资征战诺德复合集流体工业园项目标议案》《闭于投资征战诺德光储能源电站零碳灵巧工业园项目标议案》《闭于湖北诺德铜箔新资料有限公司拟向中邦工商银行股份有限公司黄石分行、中邦邮政积存银行股份有限公司黄石市分行申请项目贷款并由公司供给担保的议案》。
5、2023年12月6日，公司召开了2023年第四次偶尔股东大会，聚会审议通过了《闭于赞同控股孙公司湖北诺德锂电资料有限公司向金融机构申请银团贷款并供给担保的议案》。
6、2023年12月26日，公司召开了2023年第五次偶尔股东大会，聚会审议通过了《闭于转换管帐师事宜所的议案》。
公司划分于2022年5月12日和2022年5月30日召开第九届董事会第五十六次聚会和2022年第四次偶尔股东大会，审议通过了《闭于公司董事会换届推举的议案》，赞同推举陈立志先生、许松青先生、李钢先生、孙志芳先生、蔡明星先生、陈友春先生、肖晓兰姑娘为公司第十届董事会成员，此中陈立志先生为董事长，蔡明星先生、陈友春先生、肖晓兰姑娘为独立董事。
本年应到场董事会次数 亲身出席次数 以通信方法到场次数 委托出席次数 缺席次数 是否持续两次未亲身到场聚会 出席股东大会的次数
2023年度，面临纷乱的邦际境况和浸重的邦内更改发达义务，邦度大举宏观调控力度，财务计谋加力提效，货泉计谋精准有力，经济安稳苏醒。
公司正在面临邦外里部境况诸众不确定性成分的情形下，坚强贯彻落实邦度及地方的各项决定摆设和董事会的精确携带，不苛贯彻落实年度发达政策。公司不断闭怀邦外里市集动态，正在告终既有订单的坐蓐交付根本上，一直扩没收司的产能、拓展海外新客户，增补公司的市集份额、加强公司的行业影响力，提拔公司结余才华。
汽车行业是邦民经济的厉重支柱工业之一，新能源汽车举动政策新兴工业，其迅疾发达给中邦新能源汽车工业链高质地发达带来了丰盛的市集机缘，新能源汽车赛道除了给我邦自助品牌车企及工业链供给了弯道超车的机缘外，还希望将新能源汽车工业链转向长久高生长行业。同时也将为锂电铜箔带来了强盛的市集需求。
目前，新能源汽车工业的中长久发达还依赖于锂电池工业技巧的升级换代，旨正在普及锂离子电池能量密度来普及续航才华、下降成立本钱，以是，锂电铜箔产物的厚度对锂电池告终前述宗旨具有厉重影响。公司举动行业内吞噬优质赛道的需要端，将做好充足的打算欢迎新能源、新资料对铜箔高质地发达的需求。
正在工信部揭晓的《要点新资料首批次使用树模向导目次（2021 版）》中，将小于并等于 6微米的极薄铜箔列为前辈有色金属资料，将超薄型高功能电解铜箔列为新型能源资料。目前，跟着邦度计谋开导、新能源汽车工业技巧、功能以及市集宗旨对象的鲜明，动力锂电池厂商对小于并等于 6微米的高端锂电铜箔的品格更为厉苛。
据高工产研锂电磋商所（GGII）调研统计，2018年今后6微米锂电铜箔慢慢替换8微米、10微米、12微米锂电铜箔，2021年起小于6微米锂电铜箔成为市集主流，2022年6微米锂电铜箔市集排泄率进一步普及，占比77.9%，但6微米及以下锂电铜箔市占比8.3%，同比低落0.6个百分点，涌现这一转化的要紧来因是 4.5微米或更薄的锂电铜箔坐蓐工艺更纷乱，技巧难度更大，容易涌现针孔、断带、打褶、撕边、切片掉粉、单卷长度短、高温氧化放热等不良征象，使得锂电池危坐蓐良率和成果较低，导致市集使用历程放慢。
公司举动邦内动力锂电铜箔行业的领先企业，旨正在一直餍足动力锂电池提拔能量密度和轻量化等技巧宗旨，告诉期内公司充足阐扬了正在工艺程度、技巧改进、产物格地、产物具备等方面的上风，为 4.5微米及以下极薄锂电铜箔的开垦改进和可不断发达奠定了坚实的根本。跟着公司正在技巧改进方面的加强和升级，产物布局方面的调解和优化，产能领域方面的进一步提拔，公司的客户布局也不断向高端聚拢。邦内市集方面，公司将进一步珍爱和巩固技巧改进，迅疾反应和餍足客户需求，一直加强客户黏性，扩张公司正在邦内市集的份额及角逐上风。海外市集方面，不断拓展海外优质客户的新能源汽车与电池的供应链，力求成为环球新能源资料工业链中锂电铜箔的“中邦气力”。
正在邦度“双碳”宗旨和邦外里市集的强盛需求下，中邦光伏工业得到亮眼结果。成立端和使用端领域不断扩张，上逛产物产销量和下逛新增装机再创史乘新高。但与此同时间伏成立端产能过剩，供需大势厉厉，企业间角逐态势加剧，诸众光伏企业规划承压，工业发达仍面对诸众离间。正在此后台下，公司紧跟产物技巧发达，缠绕主业拓展光伏及储能周围，依托光伏电站屋顶资源来组织充电、储能新的使用周围。公司举动洁净能源办事商，公司以供给洁净、安好、高效的绿色能源为己任，他日将缠绕主买卖务延续扩张自持电站领域，为企业源源一直输送绿色电力，助力邦度早日告终能源自助，实现“碳达峰、碳中和”的伟大宗旨。
公司不断优化“聚合化管控、专业化规划、紧密化执掌”的规划形式，设备健康相符公司实质运营的规章轨制，对内部管事轨制及流程一直地修订和完整，通盘提拔紧密化程度的执掌，用轨制为企业发达保驾护航。告诉期内，公司不断饱动体例轨制征战和内控系统征战，加大轨制的宣导和施行力度，厉峻遵循上市公邦法律范例运作的恳求及《公司章程》原则的次第鸠合、召开公司的股东大会、董事会和监事会，厉峻奉行讯息披露职守，巩固投资者相干执掌管事，进一步加强上市公司透后度，进一步提拔法人经管程度和范例运作程度。公司永远把危急独揽管事放正在厉重身分，正在执掌系统、危急训导、合规规划、营业管控等方面加强危急执掌管事，告诉期内，公司危急执掌伏贴，未涌现危急变乱。
告诉期内，公司充足诈骗讯息化用具，进一步促使流程化结构的搭修，高度珍爱讯息化正在企业运营执掌中的功用，助推公司普通管事及要点项目标展开，正在一直饱动规划与坐蓐流程讯息化、数字化、智能化征战的同时，极力于设备高效、协同、可复制的流程化结构。目前，公司已通盘启用OA协同办公操作体例，主动引入企业资源规划执掌体例（ERP）、MES执掌体例等摩登讯息化执掌技术。
我邦经济曾经由高速拉长阶段转向高质地发达阶段。高质地发达是改进成为第一动力、和洽成为内生特性、绿色成为广博形式、怒放成为必由之途、共享成为底子目标的发达，我邦社会的绿色发达和市集的众元需求，将加快促使新能源技巧的众样性发达。
境况维护方面：公司为了贯彻邦度和地方宣布的境况维护公法、规矩，正在发达坐蓐的同时维护好生态境况，同时，正在坐蓐规划流程中及项目征战流程中，采用了一系列境况维护步骤和污染独揽计划，对废水、废气等污染物排放以及环举荐措运转设备了观察机制。公司遵循坐蓐功课明净度的恳求，一直提拔和优化境况目标，加快饱动节能升级步调，实在维持员工的安好与健壮，不断饱动“邦度绿色工场”圭表正在公司全限制内实行，促使工业绿色转型升级，告终绿色发达，尽力告终从“浅绿到深绿”的可不断发达理念。
安好坐蓐方面：安好坐蓐管事是助力企业可不断发达的厉重因素之一，公司设备了完整的《安好执掌手册》，确定了公司坐蓐举动和其它应按照的安好仔肩恳求，原则了安好坐蓐仔肩制的同意、疏通、培训、评审、修订与观察，确保公司执掌层、各个部分和各样职员正在各自职责限制内，对安好坐蓐层层掌管，确保安好坐蓐宗旨的告终。
主动征税方面：公司主动扶助邦度财务税收和地方经济征战，诚信规划，依法征税。主动配合外地政府部分、税务部分的各项管事，为增补地方财政收入，促使地方经济发达和社会发展做出了主动的孝敬。
公益赠给方面：公司正在专一高新技巧研发、助力新能源行业改进发达的同时，永远闭怀慈善工作发达，保持传达公益正能量，争当公益周围先行者，众年来不断展开了浩繁有利于社会发达的公益举动。
2023年度，公司全盘监事遵循《公邦法》《公司章程》《监事聚会事规定》等相闭公法规矩和轨制的恳求，本着恪尽责任、勤苦尽责的管事立场，从实在维持公司举座益处和全盘股东权力动身，依法独立行使权柄，对公司的规划执掌、财政情状、干系贸易、对外担保等巨大事项实行了不断有用的监视，正在维持公司益处、股东合法权力、完整法人经管布局、巩固危急监控等方面阐扬了主动的功用。现将2023年度监事会的管事情形报告如下：
公司第十届监事会由赵周南先生、陈家雄先生、陈柯旭先生构成，此中赵周南先生为监事会主席，陈柯旭先生为职工监事。
2023年度监事会召开了9次聚会，告诉期内，监事会依据相闭公法、公法及《公司章程》的原则，对公司运营情形实行了监视。
2023/4/24 第十届监事会第六次聚会 《公司 2022 年度监事会管事告诉》
《闭于 2021 年度非公斥地行股票个人募投项目结项并将赢余召募资金久远增加滚动资金的议案》
2023/4/28 第十届监事会第七次聚会 《公司 2023 年第一季度告诉》
2023/5/25 第十届监事会第八次聚会 《闭于公司相符向特定对象发行 A 股股票条款的议案》
《闭于公司 2023 年度向特定对象发行股票召募资金行使可行性解析告诉的议案》
《闭于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的危急提示与采用加添步骤及相干主体首肯的议案》
2023/7/6 第十届监事会第九次聚会 《闭于调解以聚合竞价贸易方法回购股份计划的议案》
2023/7/28 第十届监事会第十次聚会 《闭于刊出个人已授予但尚未行权的股票期权的议案》
《闭于调解 2021 年股票期权饱舞规划初次授予个人和预留授予个人行权价值的议案》
《闭于 2021 年股票期权饱舞规划初次授予个人第二个行权期及预留授予个人第一个行权期行权条款成效的议案》
2023/8/16 第十届监事会第十一次聚会 《公司 2023 年半年度告诉及摘要》
2023/10/25 第十届监事会第十二次聚会 《2023 年第三季度告诉》
2023/11/30 第十届监事会第十三次聚会 《闭于公司个人召募资金投资项目延期的议案》
告诉期内，监事会通过到场公司股东大会、列席公司董事会聚会、现场检讨公司项目等方法对公司的董事会和司理层奉行职责的情形实行了监视检讨，领会和控制了公司各项厉重决定的施行情形以及公司经买卖绩情形。监事会以为，2023年公司历次股东大会、董事会的鸠合、召开、外决、决议等次第均相符公法规矩的相干原则，公司股东大会和董事会厉峻遵守邦度相闭公法规矩和公司《章程》行使权柄，公司内部独揽轨制较为完整；公司董事、总裁及其他高级执掌职员奉行职务时，毋忝厥职、勤苦尽责，按照邦度公法、规矩和公司《章程》等相干原则，未挖掘存正在违法违规和有损于公司和股东益处的行动。
北京大华邦际管帐师事宜所（迥殊平时合资）对公司的2023年度财政告诉实行了审计，出具了《诺德新资料股份有限公司2023年度审计告诉》。监事会以为，该告诉编制和审议次第相符《公邦法》、《证券法》、《公司章程》等相闭公法规矩及公司规章轨制的原则，确凿反应了公司的财政情状、规划效果及现金流量情形，监事会正在提出本睹解前，未挖掘出席年度告诉编制和审议的职员有违反保密原则的行动。
监事会对公司内部独揽情形实行了不苛的监视检讨，以为公司已依据本身的实质情形和公法规矩的恳求，设备了完好的内部独揽轨制系统，并正在不断完整，相符公司现阶段规划执掌的发达需求，担保了公司各项营业的健壮运转及规划危急的独揽，维护了公司及全盘股东权力，促使了公司的可不断发达。
公司《2023年度内部独揽评议告诉》反应了公司内部独揽的实质情形，具有合理性和有用性。
监事会以为，告诉期内，公司爆发的干系贸易事项，均以市集准则实行，遵行了公允、公正的准则，贸易公正，价值公正，未挖掘有损害股东和公司益处的景象。
诺德新资料股份有限公司(以下简称“公司”)2023年财政报外曾经北京大华邦际管帐师事宜所（迥殊平时合资）审计，并出具了圭表无保存睹解的审计告诉，公正反应了公司2023年12月31日归并及母公司的财政情状以及2023年度归并及母公司的规划效果和现金流量。
告诉期内，公司上下凝心聚力，一直扩没收司的产能、拓展海外新客户，增补公司的市集份额、加强公司的行业影响力。截至2023年12月31日，公司经审计的总资产152.39亿元；归属于上市公司股东的净资产为61.15亿元；公司2023年度告终买卖收入为45.72亿元；告终归属于上市公司股东的净利润为0.27亿元；归属于上市公司股东的扣除非通常性损益的净利润为-1.34亿元（非通常性损益1.62亿元，要紧为计入当期损益的政府补助1.28亿元及债权拍卖款0.70亿元等）。
2023腊尾公司总股本174,647万股，告终根基每股收益0.0166元，比上年同期裁减0.1925元；加权均匀净资产收益率0.44%，比上年同期裁减5.60个百分点。
2023腊尾公司资产欠债率为49.86%，比上年同期44.55%增补了5.31个百分点，要紧系公司本期一齐者权力裁减、欠债增补等所致。
（1）货泉资金期末余额295,218.58万元，较岁首裁减207,695.68万元，裁减41.30%，要紧系公司本期行使召募资金支拨项目工程款等所致。
（2）衍生金融资产期末余额361.31万元，较岁首增补100.00%，要紧系公司本期套期用具发生收益所致。
（3）应收单子期末余额1,637.46万元，较岁首裁减3,284.53万元，裁减66.73%，要紧系公司本期期末持有单子金额裁减所致。
（4）应收账款期末余额182,958.32万元，较岁首增补50,703.05万元，增补38.34%，要紧系公司本期发售物品回款裁减等所致。
（5）应收金钱融资期末余额53,915.75万元，较岁首增补26,498.52万元，增补96.65%，要紧系公司本期回款单子结算量增补所致。
（6）其他应收款期末余额6,541.77万元，较岁首裁减9,104.69万元，裁减58.19%，要紧系公司本期支拨的期货和投标担保金裁减等所致。
（7）一年内到期的非滚动资产期末余额 1,762.50万元，较岁首增补100.00%，要紧系公司一年内到期的长久应收款、其他非滚动资产增补所致。
（8）其他滚动资产期末余额32,725.31万元，较岁首增补22,485.91万元，拉长219.60%，要紧系公司本希望认证进项税增补等所致。
（9）正在修工程期末余额319,822.50万元，较岁首增补287,633.09万元，拉长 893.56%，要紧系孙公司湖北诺德和江西诺德新修铜箔项目加入增补等所致。
（10）行使权资产期末余额4,735.31万元，较岁首增补3,985.57万元,拉长 531.59%，要紧系公司租赁确认的行使权资产折旧增补及新增租赁营业所致。
（11）长希望摊用度期末余额2,098.78万元，较岁首增补2,052.45万元，增补4,430.07%，要紧系本希望摊销办事费增补及办公装修费增补等所致。
（12）递延所得税资产期末余额5,600.02万元，较岁首增补2,154.92万元，增补 62.55%，要紧系公司本期递延收益及租赁欠债增补影响计提递延所得税资产增补所致。
（13）其他非滚动资产期末余额 29,372.22万元，较岁首裁减 38,275.92万元，裁减 56.58%，要紧系公司前期预付的摆设款本期摆设已到货结算等所致。
告诉期末，公司总欠债759,762.40万元，比岁首总欠债622,468.70万元增补137,293.70万元，拉长22.06%，资产欠债率49.86%，比岁首增补5.31个百分点；告诉期末归属于母公司一齐者权力总额611,544.01万元，比岁首归属于母公司一齐者权力总额627,512.35万元裁减15,968.34万元，裁减2.54%。
（1）衍生金融欠债期末余额5.88万元，较岁首裁减3,170.08万元,裁减99.81%，要紧系公司本期套期用具亏空较上期裁减所致。
（2）应付账款期末余额106,456.29万元，较岁首增补64,874.59万元,拉长156.02%，要紧系公司本期采购摆设款和工程款等增补所致。
（3）应付职工薪酬期末余额1,065.30万元，较岁首裁减637.87万元,裁减37.45%，要紧系公司本期支拨前期计提的职工薪酬等所致。
（4）应交税费期末余额3,759.54万元，较岁首裁减2,996.83万元,裁减44.36%，要紧系公司本期缴纳了应交增值税、应交所得税等所致。
（5）其他应付款期末余额5,245.42万元，较岁首裁减7,312.62万元,裁减58.23%，要紧系公司本期将前期收到的债权拍卖款列入当期损益等所致。
（6）合同欠债期末余额 1,467.86万元，较岁首增补 608.50万元,拉长70.81%，要紧系公司本期预收货款增补等所致。
（7）其他滚动欠债期末余额4,741.83万元，较岁首增补3,066.52万元,拉长183.04%，要紧系公司本期新增贸易保理营业等所致。
（8）长久借钱期末余额232,769.43万元，较岁首增补78,669.00万元,增补51.05%，要紧系公司本期长久借钱融资增补等所致。
（9）租赁欠债期末余额4,079.06万元，较岁首增补3,730.58万元，增补1,070.53%，要紧系公司新增租赁营业所致。
（10）递延收益期末余额16,178.85万元，较岁首增补6,603.58万元,拉长 68.96%，要紧系本期公司的孙公司湖北诺德和惠州电子收到的与资产相干的政府补助增补等所致。
（11）递延所得税欠债期末余额2,001.51万元，较岁首增补1,031.32万元,拉长 106.30%，要紧系公司行使权资产及固定资产一次性扣除计提递延所得税欠债增补所致。
（12）专项储蓄期末余额1,175.27万元，较岁首增补425.13万元，增补56.67%，要紧系公司本期坐蓐企业计提安好坐蓐费增补所致。
截止2023年12月31日，公司归属于母公司股东权力为611,544.01万元，比岁首的
截止2023年12月31日，归属于上市公司股东的每股净资产3.50元，比上年度期末的3.59元裁减0.09元，要紧是本期实行了利润分派等所致。
2023年告终买卖收入457,159.85万元，较上年同期470,933.57万元裁减13,773.72万元，裁减2.92%,要紧系公司本期铜箔产物发售价值下降等所致。
分行业 收入 本钱 毛利率（%） 买卖收入比上年增减（%） 买卖本钱比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）
分产物 收入 本钱 毛利率（%） 买卖收入比上年增减（%） 买卖本钱比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）
A、2023年度公司发售用度爆发额3,356.72万元，较上年增补92.57万元，增补 2.84%，要紧是公司本期差水脚、营业散布费、营业款待费等增补所致。
B、2023年度公司执掌用度爆发额14,130.64万元，较上年裁减930.22万元，低落 6.18%，要紧是公司本期股份支拨用度裁减及自行斥地无形资产的摊销计入研发用度等所致。
C、2023年度公司研发用度爆发额15,131.70万元，较上年裁减660.43万元，裁减4.18%。
A、2022年公司本期资产减值耗损-1,344.80万元，较旧年同期裁减627.15万元，要紧系公司本期计提存货削价耗损打算增补等所致。
B、2023年度公司本期信用减值耗损-959.64万元，较旧年同期裁减365.01万元，要紧系公司本期计提应收金钱坏账打算增补等所致。
2023年度公司投资收益为8,141.36万元，比上年同期增补4,286.88万元，要紧系公司本期以摊余本钱计量的金融资产终止确认收益增补等所致。
现金流量套期的无效个人的已告终收益（耗损） -479.59 2,542.83
2023年度加权均匀净资产收益率为 0.44%，上年同期加权均匀净资产收益率为6.04%；本期根基每股收益为0.0166元，上年同期根基每股收益为0.2091元。
办理固定资产、无形资产和其他长久资产收回的现金净额 64.04 33.18 93.01
得到子公司及其他买卖单元支拨的现金净额 2,155.06 -100.00
（1）规划举动发生的现金流量净额本期-107,144.59万元，较上年度裁减186,634.19万元,要紧系公司本期支拨货款增补等所致。
（2）投资举动发生的现金流量净额本期-112,961.56万元，较上年度增补45,052.19 万元，要紧系公司本期铜箔工程项目支拨、投资支拨裁减等所致。
（3）筹资举动发生的现金流量净额本期 54,201.88万元，较上年度裁减353,869.45万元，要紧系公司上年同期收到非公斥地行股票召募资金等所致。
截止2023年12月31日，公司对外投资余额为48,623.26万元，细致如下外：
此中：吉林京源石油斥地有限仔肩公司因规划期到期，经两边商酌相似赞同终结整理，于2016年12月31日终止规划，整理管事正正在实行中。
经北京大华邦际管帐师事宜所（迥殊平时合资）审计，诺德股份2023年度告终归属于上市公司股东的净利润 27,313,484.06元；加上管帐计谋转换158,821.34元和2023年岁首未分派利润718,412,304.33元，以及其他归纳收益结转留存收益-3,814,633.92元，减去 2023年已分派平时股股利173,387,563.10元及计提剩余公积24,612,648.43元，截至2023年12月31日，公司可供股东分派的利润为544,069,764.28元。母公司2023年度告终净利润为246,126,484.30元，截至2023年12月31日，母公司可供股东分派的利润为379,643,986.73元。
思虑公司2024年度规划资金需求，公司2023年度拟不实行利润分派，也不实行公积金转增股本。本次利润分派预案尚需提交公司股东大会审议。
1、公然拍卖让与应收债权。公司于2021年12月2日召开第九届董事会第四十五次聚会，审议通过了《闭于拟公然拍卖让与应收债权的议案》，赞同公司以公然拍卖的方法举座让与厚地稀土股权让与款及资金占用费等应收债权，并经公司股东大会审议通过。经公司公然拍卖上述债权，2021年12月28日，竞买人最终以 7,000万邦民币的拍卖价值成为拍卖标的的买受人（德昌凌辉矿业有限公司），并订立了《拍卖成交确认书》。截止2023年12月31日，公司已收到了竞买人支拨的上述7,000万元债权拍卖款。
2、告诉期内新设的子公司席卷湖北诺德光储能源有限公司、贵溪诺德晟世新能源有限公司、武汉诺德晟世新能源有限公司、诺德晟世新能源（合肥）有限公司、诺德晟世新能源（黄石）有限公司、诺德晟世新能源（江门）有限公司、聊城诺德晟世新能源有限公司、成都诺德晟世新能源有限公司、诺德光伏能源有限公司、深圳百嘉达新资料有限公司、诺德灵巧能源执掌（盐城）有限公司、诺德能源执掌（贵溪）有限公司、诺德光伏科技（宣城）有限公司、诺德光伏科技（贵溪）有限公司。
3、截止2023年12月31日，公司对外供给担保余额为邦民币50.84亿元，占公司经审计的2023年度归属于母公司股东权力的83.14%，公司担保余额全面为对子公司的贷款和归纳授信供给的担保。
综上所述，公司遵从《企业管帐准绳》原则及公司管帐计谋，对各项经济营业予以精确的措置，公正地反应了告诉期公司的财政情状和规划效果以及现金流量情形。
经北京大华邦际管帐师事宜所（迥殊平时合资）审计，公司2023年度告终归属于上市公司股东的净利润27,313,484.06元(归并)。2023年12月末，母公司累计可供分派的利润为379,643,986.73元。
公司基于2023年举座事迹以及后续稳固发达的思虑，经公司第十届董事会第二十九次聚会审议通过，公司拟定2023年度末利润分派预案为：本年度末不实行现金分红，不送红股也不实行本钱公积金转增股本。
依据中邦证券监视执掌委员会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的报告》《上市公司禁锢指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相干原则，归纳思虑公司而今规划情形、他日发达经营和资金需求等成分，为保证公司平常坐蓐规划，告终不断、稳固、健壮发达，更好地维持全盘股东的深刻益处，公司2023年度末拟不实行利润分派。
公司留存未分派利润将要紧用于餍足公司普通规划所需，扶助公司各项营业的展开以及滚动资金需求等，为公司中长久发达政策的亨通实行以及不断、健壮发达供给牢靠的保证。公司将永远厉峻按影相闭公法规矩和《公司章程》等原则，从有利于公司发达和投资者回报的角度动身，主动奉行公司的利润分派轨制，与投资者共享公司发达的效果。
（1）董事、监事、董事会秘书等相干职员的办公费、调研费、差水脚，估计30万元；
（2）由董事会约请的管帐师事宜所（财政、内控）、讼师事宜所、财经公闭及相干专业机构和人士所需的用度，估计310万元；
（3）公司相闭股东大会、董事会、监事会等相干讯息披露用度，估计 25万元；
3、以董事会和董事、监事外面结构的各项举动经费和其他极端用度，估计5万元。
依据对以上支拨项用度总额的估算，现提出本公司2024年年度董事会经费预算为邦民币467万元。
依据公司坐蓐规划和发达必要，充足诈骗衍生品市集功效对冲原资料大幅颠簸危急。锁定例划利润，提拔企业规划程度，保证企业健壮不断运转，公司（含控股子公司）拟对相干项目涉及的有色金属铜展开套期保值营业。
跟着海外营业的发达，外币结算需求不断上升。为更好地规避和提防相干营业的汇率危急，加强财政稳固，公司（含控股子公司）拟对相干项目涉及的外汇展开套期保值营业。
采销及坐蓐营业展开保值总持仓合约价钱不超越邦民币31.5亿或等值外币金额。担保金不超越邦民币6.3亿元或等值外币金额。
依据公司规划及营业需讨情况，该营业持仓合约价钱不超越10亿元邦民币或等值外币金额。担保金不超越邦民币1亿元或等值外币金额。
上述额度正在授权克日内可轮回滚动行使，即任有时点的贸易金额（含前述贸易的收益实行再贸易的相干金额）不超越上述额度。
公司将正在不影响平常规划的条件下适度展开期货和期权衍生品投资，贸易限制要紧席卷铜或铜期权相干的期货和期权贸易种类，提拔对衍生品市集及相干指数的敏锐性，普及资金执掌效益及主买卖务收益。
外汇套期保值营业系依据公司普通规划必要，通过与银行等金融机构展开外汇衍生品营业，锁定、对冲公司进出口合同预期收付汇及持有外币资金的汇率颠簸危急，告终套期保值；贸易品种席卷但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，正在领域、克日等方面与相干的资金头寸及收付款节点逐一对应，确保造成危急互相对冲的经济相干。
伦敦金属贸易所、上海期货贸易所、新加坡证券贸易所、香港贸易及结算有限公司及其他有天性的相干金融机构展开套期保值营业。
受境外项目征战区域、订价、结算方法等影响，公司对个人境外项目征战所需大宗资料等必要正在境社交易场面展开套期保值营业。相干营业所正在相干邦度和区域展开贸易涉及的政事、经济和公法等危急可控。公司已充足思虑结算便捷性、贸易滚动性、汇率颠簸性等成分，保证公司的合法权力。
5、因场社交易具有定制化、圆活性、众样性等上风，公司将团结营业实质需求展开个人场外衍生品贸易。贸易敌手仅限于规划保守、资信优越，具有金融衍生品贸易营业规划资历的金融机构，敌手方履约才华较强。
以上额度的行使克日自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有用，正在上述额度及决议有用期内，可轮回滚动行使。
公司（含控股子公司）展开衍生品贸易营业不以谋利为目标，要紧为规避产物价值、汇率的大幅颠簸对公司带来的影响，但同时也会存正在必定的危急：1、价值颠簸危急：正在期货、远期合约、及其他衍坐蓐操行情转变较大时，能够发生价值颠簸危急，形成套期保值耗损；
2、操态度险：套期期权保值专业性较强，纷乱水准较高，能够会因为内部独揽机制不完整而形成危急；
4、履约危急：展开套期保值营业存正在合约到期无法履约形成违约而带来的危急；
5、公法危急：因相干公法爆发转化或贸易敌手违反相干公法轨制能够形成合约无法平常施行而给公司带来耗损。
1、鲜明套期保值营业贸易准则：套期保值营业贸易以保值为准则，并团结市集情形，当令调解操作政策，普及保值成绩。
2、轨制征战：公司已设备了《期货套期保值执掌主张》，对套期保值贸易的授权限制、审批次第、危急执掌及讯息披露做出了鲜明原则，或许有用范例金融衍生品贸易行动，独揽金融衍生品贸易危急。
3、产物挑选：正在实行套期保值营业贸易前，正在众个贸易敌手与众种产物之间实行对比解析，挑选最适合公司营业后台、滚动性强、危急可控的套期保值用具展开营业。
4、贸易敌手执掌：庄重挑选从事套期保值营业的贸易敌手。公司仅与具有合法天性的大型期货经纪公司或具有合法天性的金融机构展开套期保值贸易营业，规避能够发生的公法危急。
5、专人掌管：期货营业携带小组下设期货贸易部、期货执掌部。期货贸易部设贸易员岗亭。期货执掌部设核算及危急独揽岗亭、资金及财政专员岗亭。各岗亭职员有用判袂，不得交叉或越权行使职责，确保互相监视限制。
公司通过套期保值营业，可能减轻原资料价值以及汇率颠簸对经买卖绩形成的倒霉影响。正在不影响平常规划及资金足够的条件下，公司适度展开衍生品套期保值营业，可能普及资金执掌效益及主买卖务收益。
公司将依据套期保值营业的实质情形，凭借财务部揭晓的《企业管帐准绳第24号——套期管帐》相干管帐准绳的恳求，对公司套期保值营业实行管帐核算及列报。
公司展开套期保值营业是依据公司坐蓐规划和发达必要实行的，以规避和提防相干营业的汇率危急、原资料大幅颠簸危急为目标，是出于公司稳固规划的需求。公司通过展开套期保值营业，可能充足诈骗衍生品市集的套期保值功效，加强财政稳固，锁定例划利润，保证企业健壮不断运转。对待套期保值营业，公司已累积必定的套期保值营业阅历，公司将正在遵命当心准则的条件下适度展开。公司已依据相干公法规矩的恳求审议通过《期货套期保值执掌主张》，通过巩固内部独揽，落实危急提防步骤。
为餍足公司营业发达的必要，2024年度公司、子公司及控股子公司拟向相干金融机构申请不超越邦民币 100亿元的归纳授信额度，额度轮回滚动行使。授信步地及用处席卷但不限于滚动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、单子贴现、金融衍生品等归纳营业，全部互助银行及最终融资额及步地，后续将与相闭银行进一步商酌确定，并以正式缔结的和议为准。本次向银行申请归纳授信额度事项的有用期自2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日止。
为管束上述金融机构归纳授信额度申请及后续相干借钱、担保等事项，拟授权公司董事长、子公邦法定代外人及孙公邦法定代外人代外公司正在上述授信额度内管束相干手续，并正在上述授信额度内缔结全豹与授信（席卷但不限于授信、借钱、担保、动产典质、不动产典质、融资、金融衍生品等）相闭的合同、和议、凭证等公法文献。前述授权有用期与上述额度有用期相似。
为餍足公司运营资金实质必要并普及管事成果，自公司2023年年度股东大会召开日起至2024年年度股东大会召开之日止，公司或公司全资子公司及控股子公司拟正在2024年度为公司或公司的全资子公司及控股子公司供给担保，担保景象席卷：公司为全资子公司供给担保、公司为控股子公司供给担保、公司子公司之间互相供给担保等。担保方法席卷但不限于担保、典质、质押等，担保克日凭借与债权人最终缔结的合同确定。公司2024年度拟向金融机构申请归纳授信或必要互相供给担保额度（实质行使即敞口额度）的总额不超越邦民币100亿元或等非常币。上述担保额度可正在子公司之间划分遵循实质情形调剂行使（含授权克日内新设立或纳入归并报外限制的子公司）。
1、诺德新资料股份有限公司，设置于 1989年，注册本钱邦民币1,737,268,615元。规划限制：凡是项目：电子专用资料成立；电子专用资料发售；新资料技巧研发；太阳能发电技巧办事；储能技巧办事；金属资料成立；金属资料发售；以自有资金从事投资举动。（除依法须经答应的项目外，凭买卖执照依法自助展开规划举动）
截至2023年12月31日，诺德股份总资产1,523,887.27万元邦民币，归属于母公司一齐者权力611,544.01万元邦民币，归属于母公司一齐者净利润为2,731.35万元邦民币（经审计）,资产欠债率为49.86%。
2、青海电子资料工业发达有限公司（简称“青海电子”）为公司全资子公司，设置于2007年，注册本钱邦民币4,447,541,914元，是公司的铜箔坐蓐基地之一。规划限制：从事斥地、研制、坐蓐、发售电解铜箔专用摆设、各类电解铜箔产物，LED节能照明产物、履铜板、线途板、电子资料、数位及模仿电子终端产物；铜的加工、进出口生意（邦度原则的专营进出口商品和邦度禁止进出口等迥殊商品除外）。
截至2023年12月31日，青海电子总资产1,431,520.40万元邦民币，净资产 604,213.27万元邦民币，买卖收入 545,778.63万元邦民币,净利润为629.56万元邦民币（经审计）,资产欠债率为57.79%。
3、惠州共同铜箔电子资料有限公司（简称“惠州电子”）为公司全资子公司，设置于2015年，注册本钱邦民币1,200,000,000元，是公司的铜箔坐蓐基地之一。规划限制：专业坐蓐发售差异规格的各类电解铜箔产物，成套铜箔工业坐蓐的专用摆设和成套技巧的研制（不含电镀/锻制工序）物品技巧进出口（依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可展开规划举动）。
截至2023年12月31日，惠州电子总资产271,125.16万元邦民币，净资产22,860.79万元邦民币，买卖收入130,750.25万元邦民币，净利润为-1,525.50万元邦民币（经审计）,资产欠债率为54.68%。
4、深圳百嘉达新能源资料有限公司（简称“百嘉达”）为公司全资子公司,设置于2016年，注册本钱邦民币800,000,000元，是公司统购统销的厉重生意平台。规划限制：新能源产物的技巧斥地、发售；新能源工业投资、新能源的技巧斥地、技巧斟酌、技巧办事、技巧让与；供应链执掌及相干配套办事；金属资料(含稀贵金属)的发售；规划进出口营业(以上公法、行政规矩、邦务院决议禁止的项目除外,局限的项目须得到许可后方可规划)，许可规划项目是：新能源产物的研发、坐蓐、发售。
截至2023年12月31日，百嘉达总资产303,932.39万元邦民币，净资产99,614.10万元邦民币，买卖收入629,027.31万元邦民币，净利润6,583.25万元邦民币（经审计），资产欠债率67.22%。
5、青海诺德新资料有限公司（简称“青海诺德”）为公司控股子公司，设置于2015年，注册本钱邦民币1,720,000,000元。规划限制：凡是项目：有色金属合金成立；有色金属压延加工；新资料技巧研发；新资料技巧引申办事；有色金属合金发售；高功能有色金属及合金资料发售；电力电子元器件成立；电子专用资料发售；电子专用摆设发售；电子元器件零售；金属资料成立；金属资料发售；单元后勤执掌办事(除依法须经答应的项目外，凭买卖执照依法自助展开规划举动)。
截至2023年12月31日，青海诺德总资产351,536.43万元邦民币，净资产 171,292.64万元邦民币，买卖收入 255,246.89万元邦民币，净利润5,288.93万元邦民币（经审计），资产欠债率51.27%。
6、湖北诺德锂电资料有限公司（简称“湖北诺德锂电”）为公司控股子公司，设置于2022年，注册本钱邦民币2,000,000,000元。规划限制：凡是项目：电子专用资料成立,电子专用资料研发,电子专用资料发售,电子元器件成立,电子元器件批发,有色金属合金成立,新资料技巧研发,新资料技巧引申办事,有色金属合金发售,高功能有色金属及合金资料发售,金属资料成立,金属资料发售。（除许可营业外，可自助依规矩划公法规矩非禁止或局限的项目）。
截至2023年12月31日，湖北诺德锂电总资产256,883.43万元邦民币，净资产 203,997.24万元邦民币，买卖收入 927.34万元邦民币，净利润3,273.41万元邦民币（经审计），资产欠债率20.59%。
7、湖北诺德铜箔新资料有限公司（简称“湖北诺德铜箔”）为公司全资子公司，设置于2022年，注册本钱邦民币1,000,000,000元。规划限制：凡是项目：有色金属合金成立,新资料技巧研发,新资料技巧引申办事,有色金属合金发售,高功能有色金属及合金资料发售,电子元器件成立,电子专用资料发售,电子专用摆设发售,电子元器件零售,金属资料成立,金属资料发售。（除许可营业外，可自助依规矩划公法规矩非禁止或局限的项目）
截至2023年12月31日，湖北诺德铜箔总资产147,727.83万元邦民币，净资产100,479.54万元邦民币，买卖收入0万元邦民币，净利润38.63万元邦民币（经审计），资产欠债率31.98%。
8、湖北诺德铜材有限公司（简称“湖北诺德铜材”）为公司全资子公司，设置于2022年，注册本钱邦民币500,000,000元。规划限制：凡是项目：高功能有色金属及合金资料发售,金属资料成立,金属资料发售,有色金属合金成立,有色金属合金发售,新资料技巧研发,金属丝绳及其成品成立,金属丝绳及其成品发售,金属成品研发,五金产物研发。（除许可营业外，可自助依规矩划公法规矩非禁止或局限的项目）
截至2023年12月31日，湖北诺德铜材总资产54,537.55万元邦民币，净
资产50,364.40万元邦民币，买卖收入13,581.54万元邦民币，净利润342.84万元邦民币（经审计），资产欠债率7.65%。
9、湖北诺德复合新资料有限仔肩公司（简称“湖北诺德复合新资料”）为公司控股子公司，设置于2023年，注册本钱邦民币100,000,000元。规划限制：要紧从事电子专用资料成立，电子专用资料发售，电子专用资料研发，技巧办事，技巧斥地，技巧斟酌，技巧相易，技巧让与，技巧引申，新资料技巧研发，新型膜资料成立，新型膜资料发售，新兴能源技巧研发，新资料技巧引申办事。
截至2023年12月31日，湖北诺德复合新资料总资产313.53万元邦民币，净资产295.87万元邦民币，买卖收入0万元邦民币，净利润-4.13万元邦民币（经审计），资产欠债率5.63%。
10、江西诺德铜箔有限公司（简称“江西诺德”）为公司控股子公司，设置于2022年，注册本钱邦民币2,500,000,000元。规划限制：要紧从事有色金属合金成立，有色金属压延加工，新资料技巧研发，新资料技巧引申办事，有色金属合金发售，高功能有色金属及合金资料发售，电子元器件成立，电子专用资料发售，电子专用摆设发售，电子元器件零售，金属资料成立，金属资料发售。
截至2023年12月31日，江西诺德总资产179,873.65万元邦民币，净资产176,811.83万元邦民币，买卖收入0万元邦民币，净利润1,997.10万元邦民币（经审计），资产欠债率1.70%。
11、江苏联鑫电子工业有限公司（简称“江苏联鑫”）为公司全资子公司，设置于1992年，注册本钱18758.30008万邦民币。规划限制：坐蓐、加工电子专用资料(铜面基板),新型电子元器件(搀杂集成电途资料)；发售自产产物。从事玻璃布、电子资料成立摆设、线途板、铜金属及铝金属的批发及进出口营业。（不涉及邦营生意执掌商品，涉及配额、许可证执掌商品的按邦度相闭原则管束申请）。（依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可展开规划举动）凡是项目：电池零配件坐蓐（除依法须经答应的项目外，凭买卖执照依法自助展开规划举动）
截至2023年12月31日，江苏联鑫总资产21,625.40万元邦民币，净资产
11,189.88万元邦民币，买卖收入20,018.10万元邦民币，净利润-3,722.07万元邦民币（经审计），资产欠债率48.26%。
12、湖州上辐电线电缆高技巧有限公司（简称“湖州上辐”）为公司全资子公司，设置于2007年，注册本钱邦民币100,000,000元。规划限制：电线电缆、电缆母料(除危急化学品及易制毒化学品)、电缆附件的辐射加工(辐射加工全部实质详睹《辐射安好许可证》)。电线电缆、电缆母料(除危急化学品及易制毒化学品)、电缆附件的成立、加工、发售；物品和技巧进出口。
截至2023年12月31日，湖州上辐总资产22,804.66万元邦民币，净资产8,167.57万元邦民币，买卖收入35,684.19万元邦民币，净利润591.65万元邦民币（经审计），资产欠债率64.18%。
13、中科英华长春高技巧有限公司（简称“长春中科”）为公司全资子公司，设置于2000年，注册本钱邦民币160,000,000元。规划限制：凡是项目：技巧办事、技巧斥地、技巧斟酌、技巧相易、技巧让与、技巧引申；合成资料成立（不含危急化学品）；核电摆设成套及工程技巧研发；高铁摆设、配件发售；海优势电相干配备发售；电线、电缆规划；呆板电气摆设发售；电子产物发售；合成资料发售；仪器仪外发售；修造防水卷材产物成立；工业用纺织制制品成立；金属资料发售；特种劳动防护用品发售；平时呆板摆设安设办事；密封件发售；液压动力呆板及元件发售；修造资料发售；化工产物发售（不含许可类化工产物）；物品进出口；技巧进出口。（除依法须经答应的项目外，凭买卖执照依法自助展开规划举动）
截至2023年12月31日，长春中科总资产10,587.88万元邦民币，净资产8,085.09万元邦民币，买卖收入5,858.75万元邦民币，净利润564.71万元邦民币（经审计），资产欠债率23.64%。
14、诺德灵巧能源执掌有限公司（简称“诺德灵巧”）及其治下子公司或孙公司（含拟设置），诺德灵巧设置于 2022年，注册本钱邦民币 117,650,000元。规划限制：太阳能发电；太阳能发电技巧办事；光伏摆设及元器件发售；光伏发电摆设租赁；风力发电技巧办事；生物质能技巧办事；合同能源执掌；节能执掌办事。
截至2023年12月31日，诺德灵巧总资产10,239.39万元邦民币，净资产8,680.58万元邦民币，买卖收入98.01万元邦民币，净利润-604.24万元邦民币（经审计），资产欠债率15.22%。
15、浙江悦邦金属资料有限公司（简称“浙江悦邦”）为公司全资子公司，设置于2018年，注册本钱邦民币50,000,000元。规划限制：要紧从事金属资料发售；供应链执掌办事；金属资料成立；平时物品仓储办事；新资料技巧研发；讯息斟酌办事；电线、电缆规划。许可项目：物品进出口。
截至2023年12月31日，浙江悦邦总资产6,632.66万元邦民币，净资产6,479.75万元邦民币，买卖收入2,278.74万元邦民币，净利润1,348.83万元邦民币（经审计），资产欠债率2.31%。
相干主体目前尚未订立相干担保和议，上述规划担保总额仅为估计爆发额，尚需银行或债权人审核赞同，签约时分以实质缔结的合同为准。担保和议中的担保方法、担保金额、担保克日等厉重条件由公司、全资子公司、控股子公司与相干债权人正在以上额度内商酌确定，并缔结相干合同，相干担保事项以正式缔结的担保文献为准。如公司股东大会通过该项授权，公司将依据治下公司的规划才华、资金需讨情况并团结市集情形和融资营业摆设，择优确定融资方法，厉峻遵循股东大会授权奉行相干担保事项。爆发实质担保情形时，公司将按原则奉行进一步的披露职守。
本次担保额度自2023年年度股东大会审议之日起至2024年年度股东大会召开之日止有用，并授权公司董事长及其授权人士正在担保额度限制内全部管束担保事宜并缔结相干和议及文献、担保额度的调剂事项，授权克日与决议有用期肖似。
为有用展开公司短期融资管事，提请股东大会授权公司规划层自本次议案通过公司2023年年度股东大会之日起至公司2024年年度股东大会召开日止，对待融资克日正在6个月以内、同有时点总额不超越5亿元邦民币，且正在此时点公司资产欠债率不超越 70%的短期融资事项，公司规划层可依据公司实质规划必要决议上述短期融资事宜。
《诺德新资料股份有限公司召募资金执掌主张（2024年修订）》详睹公司指定讯息披露网站（//）。
《诺德新资料股份有限公司管帐师事宜所选聘轨制》详睹公司指定讯息披露网站（//）。
依据中邦证券监视执掌委员会《上市公司证券发行注册执掌主张》（以下简称“《注册执掌主张》”）等相干原则，公司董事会拟提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超越邦民币 3亿元且不超越比来一腊尾净资产20%的股票，授权克日为自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜席卷以下实质：
1、确认公司是否相符以方便次第向特定对象发行股票（以下简称“小额迅疾融资”）的条款
授权董事会依据《中华邦民共和邦公邦法》《中华邦民共和邦证券法》《注册执掌主张》等公法、规矩、范例性文献以及《公司章程》的原则，对公司目前实质情形及相干事项实行自查论证，并确认公司是否相符以方便次第向特定对象发行股票的条款。
向特定对象发行融资总额不超越邦民币 3亿元且不超越比来一腊尾净资产20%的中邦境内上市的邦民币平时股（A股），每股面值邦民币1.00元。发行数目遵循召募资金总额除以发行价值确定，不超越发行前公司股本总数的30%。
本次发行股票采用以方便次第向特定对象发行的方法，发行对象为相符禁锢部分原则的法人、自然人或者其他合法投资结构等不超越35名的特定对象。证券投资基金执掌公司、证券公司、及格境外投资者、邦民币及格境外机构投资者以其执掌的二只以上产物认购的，视为一个发行对象。信赖公司举动发行对象的，只可以自有资金认购。最终发行对象将依据申购报价情形，由公司董事会依据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）商酌确定。本次发行股票一齐发行对象均以现金方法认购。
（1）发行价值不低于订价基准日前20个贸易日公司股票均价的80%（筹划公式为：订价基准日前20个贸易日股票贸易均价=订价基准日前20个贸易日股票贸易总额/订价基准日前20个贸易日股票贸易总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自觉行终结之日起6个月内不得让与。发行对象属于《注册执掌主张》第五十七条第二款原则景象的，其认购的股票自觉行终结之日起18个月内不得让与。发行对象所得到上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分派股票股利、本钱公积金转增等步地所衍生得到的股份亦应按照上述股份锁定摆设。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司独揽权爆发转化。
（2）本次召募资金行使不得为持有财政性投资，不得直接或者间接投资于以生意有价证券为要紧营业的公司；
（3）召募资金项目实行后，不会与控股股东、实质独揽人及其独揽的其他企业新增组成巨大倒霉影响的同行角逐、显失公正的干系贸易，或者首要影响公司坐蓐规划的独立性。
自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。
董事会正在相符本议案以及《中华邦民共和邦公邦法》《中华邦民共和邦证券法》《注册执掌主张》等相干公法、规矩、范例性文献以及《公司章程》的限制内全权管束与本次小额迅疾融资相闭的全面事项，席卷但不限于：
（1）管束本次小额迅疾融资的申报事宜，席卷制制、批改、缔结并申报相干申报文献及其他公法文献；
（2）正在公法、规矩、中邦证监会相干原则及《公司章程》首肯的限制内，遵循有权部分的恳求，并团结公司的实质情形，同意、调解和实行本次小额迅疾融资计划，席卷但不限于确定召募资金金额、发行价值、发行数目、发行对象及其他与小额迅疾融资计划相干的全豹事宜，决议本次小额迅疾融资的发行机遇等；
（3）依据相闭政府部分和禁锢机构的恳求制制、批改、报送本次小额迅疾融资计划及本次发行上市申报资料，管束相干手续并施行与发行上市相闭的股份限售等其他次第，并遵循禁锢恳求措置与本次小额迅疾融资相闭的讯息披露事宜；
（4）缔结、批改、增加、告终、递交、施行与本次小额迅疾融资相闭的全豹和议、合同和文献（席卷但不限于保荐及承销和议、与召募资金相干的和议、与投资者订立的认购和议、通告及其他披露文献等）；
（5）依据相闭主管部分恳求和证券市集的实质情形，正在股东大会决议限制内对召募资金投资项目全部摆设实行调解；
（7）于本次小额迅疾融资告终后，依据本次小额迅疾融资的结果批改《公司章程》相应条件，向工商行政执掌坎阱及其他相干部分管束工商转换挂号、新增股份挂号托管等相干事宜；
（8）正在相干公法规矩及禁锢部分对再融资加添即期回报有最新原则及恳求的景象下，依据届时相干公法规矩及禁锢部分的恳求，进一步解析、磋商、论证本次小额迅疾融资对公司即期财政目标及公司股东即期回报等影响，拟定、批改相干的加添步骤及计谋，并全权措置与此相干的其他事宜；
（9）正在涌现不成抗力或其他足以使本次小额迅疾融资难以实行、或固然可能实行但会给公司带来倒霉后果的景象，或者小额迅疾计谋爆发转化时，可酌情决议本次小额迅疾融资计划延期实行，或者遵循新的小额迅疾计谋延续管束本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他来因导致公司总股本转化时，授权董事会据此对本次发行的发行数目上限作相应调解；